軍事用語研究会コミュの資金洗浄に関する金融活動作業部会

資金洗浄に関する金融活動作業部会（金融庁）
http://www.fsa.go.jp/common/paper/17/siryou/24.pdf

抜粋

・組織的犯罪集団への関与及び集団的不当利得（participation in an organised criminal group and racketeering）
・テロ行為（テロ資金供与を含む）（terrorism, including terrorist financing）
・人身取引及び移民の密輸（trafficking in human beings and migrant smuggling）
・性的搾取（児童に対する性的搾取を含む）（sexual exploitation, including sexual exploitation of children）
・麻薬及び向精神薬の不正取引（illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances）
・武器の不正取引（illicit arms trafficking）
・盗品等の不正取引（illicit trafficking in stolen and other goods）
・腐敗及び贈収賄（corruption and bribery）
・詐欺（fraud）
・通貨偽造（counterfeiting currency）
・製品の偽造及び不正コピー（counterfeiting and piracy of products）
・環境犯罪（environmental crime）
・殺人及び重大な傷害（murder, grievous bodily injury）
・誘拐、監禁及び人質をとる行為（kidnapping, illegal restraint and hostage-taking）
・強盗又は窃盗（robbery or theft）
・密輸（smuggling）
・恐喝（extortion）
・偽造（forgery）
・海賊行為（piracy）
・インサイダー取引及び相場操縦（insider trading and market manipulation）