詐欺グループの主犯格は直接銀行のATMからお金を引き出したりしません。
出し子というATM引き出し役のバイトを雇ってATMから引き出させます。
主犯格がATMに行くと逮捕されるリスクが高いからです。
出し子は主犯格がどんな詐欺活動をしているかや居場所は知らされていません。
ただ「お金をATMから引き出すだけの高額アルバイト」という闇バイトを見つけてバイトしに来た人なだけです。
普段は主犯格と電話でのやり取り中心です。
出し子は1日数万〜数十万稼げたりするそうですが、ATMに行く関係で逮捕されやすくなります。また、出し子になって逮捕されたら詐欺活動に加担したとして懲役刑など課せられます。
知らなかったでは済まされなくなります。闇バイトは気を付けましょう・・
なので逮捕されるときはほとんどいつも出し子だけなのです。
詐欺師は必ず振り込む前に１度電話連絡がほしいと行ってきます。
すぐにATMから引き出したいからです。もし引き出さなければ、銀行から口座凍結されたりする可能性があり、口座凍結されたら引き出せなくなってしまいます。絶対にすぐにモノにしたいという心理からです。
詐欺師「振込みは大体13時ごろでしょうか？」
客「いや、わからないです」
詐欺師「大体何時何分かでいいので、ある程度時間設定してもらえたら、そのように経理部に報告できるんで大体13時過ぎぐらいでしょうか？」
客「昼休みはほかにもよりたいところがあるので、どうしてもそのあとになるから何時頃かって言われると難しいです」
詐欺師「寄りたいところがあるなら、大体何十分後かだけでも言ってもらえたらそのように経理部に報告できるんで大体の時間で教えてもらえますか？」
客「う〜ん、50分後ぐらいかなぁ」
詐欺師「わかりました。じゃ、13：30頃にいったんご連絡いただけますでしょうか」
客「わかりました」
これぐらい、やたらしつこくしぶとく聞いてきます。別に客の勝手だから何時だっていいじゃないか？って感じですが、出し子がATM周りウロウロするようなことになると銀行から不審がられる可能性があります。また出し子が逮捕されるかもしれないという不安も抱えているのです。なのでどうしても時間を正確に聞き出したいというわけです。
予定通りに振り込まなければ、主犯格から電話がかかってきます。２，３回目の電話になると主犯格は慌て出すので面白いです(笑)
普通の会社であれば直前に電話して欲しいとは言いません。
「大体何時頃に振込みますか？」ぐらいは聞くとは思いますが、振込直前に電話くださいなんて言いません。それよりも「振り込んだら連絡して欲しい」と言ってきます。
振り込んだら連絡が欲しいっていうのは詐欺でも詐欺でなくても共通ですが(笑)
この違いは知っておきましょう。
出し子という足のつかないバイトが引き出し役になることがほとんどなので、警察は主犯格の逮捕はとても難しいのが現状です。
でも、詐欺グループの追跡のために出し子を逮捕することもあります。
出し子を逮捕するとき、警察は被害者と連動して逮捕させる必要があるのです。
騙されたふりをして「今から振り込みします」と何回か主犯格と電話のやり取りをするのです。
1回目は被害者が主犯格に電話をし、そのキャッシュカードを持った人がどこの銀行のどこの支店のATMにいるかを特定します。その後近くの警察が銀行に駆けつけます。
2回目（場合によっては3回目も）は、振込み確認できないことを不審に思った主犯格から電話がかかってくることになります。その時に「すみません。今から振り込みます」と伝えます。
ここで挙動不審な人物を警察が特定し、囲い込み逮捕します。
何回か振込みしますのやり取りがあると、主犯格は「ひょっとして出し子が逮捕されるんではないか？お金を振りこんでもらえないんじゃないか？」と慌てだすようです。
こうなれば銀行口座も凍結します。最近では売ってくれる人が少なくなっている銀行口座なので、凍結されると詐欺グループ側も痛いのです。
競馬やロト６詐欺など儲け話系の場合は、情報漏えいしないかを参加条件にしてきます。情報が洩れたら市場が狂うからという言いがかりをつけてきますが、それよりも警察などにばれないように動いてくれないと自分たちが困るのです。
この参加条件が詐欺被害件数の増加と警察への通報の遅れにつながっています。
でも、契約書がなかったり、銀行口座が架空だったりすれば一発で詐欺だとわかるので、その時点でルールは思い切って破ればいいです(笑)
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