■詐欺注意喚起【銀行口座を売る法人編】

詐欺会社が使っていた銀行口座です。詐欺被害速報のHPを見ると被害者が架空口座をいっぱい掲載しています。

三井住友銀行　渋谷支店　普通　8967057 カ）アイジーケー
楽天銀行　第二営業支店　普通　7091252 合同会社ベストパートナー
楽天銀行　ソナタ支店　普通　1493893 ミヤモトユウジ
住信SBIネット銀行　イチゴ支店　普通　5212455 イシハラジュン
ゆうちょ銀行　記号10150　 13031741　タレイア
ゆうちょ銀行　記号10070　 8677243　ラケシス


タレイアとかラケシスって何？って感じですが、外国人名義です。訳のわからん名義ですよね？
これを弊社の社員名義とか言って利用してきます。
外国人名義に振り込んだお金は100％１円も戻ってきませんので、何があっても振り込んではいけません。
個人名義もお金のない人が大体口座を売ってるんで、被害額が全額戻ってくる可能性は薄いです。
詐欺会社は楽天銀行とか、住信SBIネットとか、ネットバンクを好んで使う傾向があるのかもしれません。

会社名義であっても、自分が利用してる会社と違う名義であれば、絶対に振り込んではいけません。
資金面は委託していると話があると思いますが、「大金を扱うのに他社に委託しなければいけないほど資金管理の弱い会社だと問題」というふうに考えなければいけません。

被害に遭う人が出なくなるように参考に例を出してみました。

「闇金に銀行口座を売ってしまう会社ってどんな会社？」って感じですよね？資金管理が強い会社なわけないです。次のことが考えられます。

１．倒産するからと売る
２．開業して運用する前に一時的に貸し出す
３．出会い系、交際クラブなどを運営している会社で、銀行口座売買の話を持ちかけられて余分に作り、余っている銀行口座を売る


今回上記２社では、出会い系、交際クラブなどデジタルコンテンツの運営をされてた会社だった模様。
特に「合同会社ベストパートナー」なんて、いかにも出会い系っぽい名前だけど、いろんな意味でも使える、詐欺会社にとっては都合のいい社名です。この会社は今年の２月にできたばかりの会社らしく、このケースで言えば「２」か「３」の模様です。

法人名義であっても、自分が利用してる会社と違う名義であれば、決して資金管理が強い会社ではありませんから、気をつけましょう！

万が一法人名義に振り込んだ場合、会社法４２９条
1.役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

が適用でき、振り込め詐欺にあった被害額を取締役クラス全員から賠償してもらうことができる法律です。取締役クラス全員の資産状況や身内、家族の資産状況も調べます。
払おうとしなければ宅地の差し押さえなんかもできたりします。
お金がなければ逮捕ですが、たいてい逮捕は嫌がるので、いくらか賠償してもらえる可能性は出てきます。今後何かあった時のために知識として知っておくといいかと思います。

最近のベテラン詐欺師の手口です。